0
HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
AML Compliance

AML Compliance

dun&bradstreet

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Testa systemguiden

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Vad är AML Compliance?

AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändringar i styrelser eller bland ansvariga personer. AML Compliance har åtkomst till över 550 stora datakällor globalt och hanterar stora mängder data utan problem. Lösningen följer de lagar ocg regler som är kopplade till AMLverksamheter och kan även kopplas samman med onboardingprocesser.

Vilka passar AML Compliance för?

Kan användas av företag i hela Europa och används främst av medelstora företag till stora företag för att skapa säkerhet för att undvika inblandning i illegala verksamheter.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SV

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SE

Känner du till AML Compliance?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

AML Compliance förekommer inom följande kategorier

AML Compliance produktfunktionaliteter

KYC-system

API

Ingår

Automatiska notiser

Ingår

Backgrundskontroller

Ingår

Bevakningslista

Ingår

Onboarding

Ingår

PEP identifieringar

Ingår

Uppdateringar i realtid

Ingår

Compliance-system

API

Ingår

Automatiska notiser

Ingår

Backgrundskontroller

Ingår

Bevakningslista

Ingår

Onboarding

Ingår

PEP identifieringar

Ingår

Uppdateringar i realtid

Ingår

Jobbar du för detta bolaget?

Läs om hur du uppdatera informationen här