AML Compliance

AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändringar i styrelser eller bland ansvariga personer. AML Compliance har åtkomst till över 550 stora datakällor globalt och hanterar stora mängder data utan problem. Lösningen följer de lagar ocg regler som är kopplade till AMLverksamheter och kan även kopplas samman med onboardingprocesser.

Kan användas av företag i hela Europa och används främst av medelstora företag till stora företag för att skapa säkerhet för att undvika inblandning i illegala verksamheter.