Vad är AML (anti-money laundering)?
För att bekämpa olika typer av penningtvätt använder man sig av olika AML-system, som KYC-system (know your customer). Detta för att upptäcka och förhindra penningtvätt. En viktig del i detta är att ha god kundkännedom för att se risker i ett tidigt skede och fatta beslut och rikta insatser för att motverka penningtvätt. AML, anti-money laundering har hamnat allt högre på agendan för såväl länder och banker de senaste åren, inte minst i Sverige. Att bekämpa penningtvätt och även finansiering av exempelvis terrorism är ett problem är ett stort problem i samhället – källor gör gällande att det varje år i världen penningtvättas upp emot två biljoner dollar. Finansiella system måste vara välmående för att man ska kunna tjäna sina penar. I det ligger ett omfattande arbete med anti-money laundering. Är du nyfiken på vilka KYC-system som finns idag? BusinessWith erbjuder en jämförelseguide, där du enkelt kan leta och jämföra olika system som verkar för god kundkännedom – know your customer. Börja läsa, filtrera och jämföra hos oss redan idag.