Hur ska jag tänka kring AML-system?
Är det dags att investera i ett anti money laundring system (AML-system)? På BusinessWith har vi kartlagt 14 stycken olika AMS-system som finns på den svenska marknaden, så att du ska få hjälp med att bekämpa eventuell ekonomisk brottslighet genom att först jämföra vilket system som passar er. Systemen skyddar dig mot olika finansiella bedrägerier och ett flertal är molnbaserade och skalbara. Tjänsterna idag är ofta mycket användarvänliga och ger dig och er ett fullgott skydd, där ni får en bra kundkännedom och kan motverka penningtvätt och bedrägerier genom smarta algoritmer. Många gånger går systemen att integrera med andra system och tjänster som ni använder er av. Regelverket anti money laundry är något som hjälper både banker och olika finansbolag att automatisera processerna och kontrollerna som ska motverka penningtvätt. Finansinspektionen är det som har ansvar att se till att regelverken följs.
Hur ska jag välja AML-system?
Hantera bevakningslistor, övervakning av transaktioner och bakgrundsinformation, samt att indikera när något inte verkar stå rätt till. AML-systemen idag är mycket smarta och är ofta fullt anpassningsbara efter de behov just ni har. Varför inte skräddarsy och få ett system som passar verksamheten till punkt och pricka? Många system idag är dessutom skalbara, vilket kan vara bra att tänka på om ni som företag eller organisation håller på att växa. Tänk dock på att alltid, oavsett system, se till att det känns användarvänligt och att de som dagligen ska sitta med systemet verkligen uppskattar de funktioner som finns. Att integrera systemet med era egna affärsprocesser och också ett plus. På BusinessWith har vi kartlagt de mest populära och bästa AML-systemen i Sverige idag. Använd dig av vår jämförelseguide för att just jämföra system – och för att så småningom hitta fram till det anti money laundry system som passar verksamheten allra bäst. Vi finns här som stöd om ni har några frågor.
Snabbguide
Relaterade kategorier till AML-system
LedningssystemISMSKvalitetsledningssystemNo-code plattformMiljöledningssystemAdvokatsystemAML-systemAutomatiseringsverktygAvvikelsehanteringFleet management-systemGRC-systemIntranätJournalsystemKMA SystemLow-code plattformProcesshanteringssystemResebokningssystemRPA SystemTMS-systemVerksamhetssystemVMS-plattformLista över 19 olika AML-system
Sweet Systems är en svensk plattform för CRM, ärendehantering, digitala formulär och automation. Med Sweet Systems kan företag samla kunddata, arbetsflöden och processer i ett flexibelt system som anpassas efter verksamhetens behov. Sweet Systems är ISO 27001 certifierade och hjälper organisationer att effektivisera kundarbete, service och administration.
Blikks molnbaserade KYC & AML-lösning hjälper ekonomibyråer med allmän riskbedömning, kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering.
Bring balance to KYC and KYB requirements and customer convenience Is your business facing the dilemma of attracting prospective customers expecting instant access to your services and products whilst the regulator demands ever-increasing scrutiny, slowing down the customer onboarding? ZignSec helps you to bridge that gap.
Pingwire är en molnbaserad tjänst som hjälper företag i sitt arbete att motverka samt förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. Systemet innefattar både KYC och transaktionsmonitorering i realtid. Riskscoren utgör kärnan i systemet och säkerställer ett riskbaserat förhållningssätt i ert dagliga arbete, underlättar er rapportering och vid uppföljning av era risker. En enkel...
Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och kan kundanpassas efter specifika behov. Att förbättra kundkännedomen till en låg kostnad är målet med denna lösning som kan monitorera och bedöma risker för olika kunder och tillåta företaget att försäkra sig från att avstå från illegala affäre...
Systemleverantören erbjuder AML Compliance som ska hjälpa företag att undvika att bli inblandade i penningtvätt eller finansiering av terrororganisationer. Systemet bidrar till en daglig aktiv kontroll av förändringar i styrelser och organisationer som genom övervakning av olika databaser, återkopplar med insikter och värdefulla prognoser. AML Compliance har åtkomst till över 550 stora databaser g...
Testa Systemguiden
Rätt system på några minuter
Prova Systemguiden, som ger dig personliga rekommendationer baserade på dina behov.
Ett webbaserat KYC system framtaget för att undvika penningtvätt. CM1 stödjer även AML funktioner som är användbara vid onboarding och monitorering av kunder, vilket är viktigt vid rekrytering av nya kunder. SoftRonic stödjer användaen genom implementeringsprocessen för att uppnå specifika kundanpassningar och efter implementeringen är systemet under ständig uppdatering och utveckling vilket gör d...
Creditsafe är ett internationellt KYC system för ökad kännedom om kunder och penningtvätt. Få kompletta bakgrundskontroller med hjälp av mediebevakning, sanktionslistor och PEP-register för att ta reda på om kundenär att lita på eller inte. Creditsafe har tillgång till ett enormt compliance register med 4,8 miljoner profiler och 30 000 datakällor i 240 länder, vilket gör det till en omfattande lös...
Instantwatch är en allt-i-ett-plattform för att upptäcka och förebygga finansiell brottslighet. Den hjälper dig skapa effektiva och smarta processer för att uppfylla Penningtvättsdirektivet (AMLD), Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och Direktivet om marknaden för finansiella instrument (MiFID). Genom att samla alla dina processer för regelefterlevnad i Instantwatch får du en framtidssäkrad grund...
Ragtech Solutions erbjuder en molnbaserad lösning som genom en API integration kan på ett enkelt sätt sammankopplas med ledande system inom ekonomi, bokföring och CRM. Systemet utvärderar nya och befintliga kunder i realtid och automatiserar dagliga kontroller vilket resulterar till ett effektivt arbete. Systemet skapar trygghet genom att uppfylla penningtvättslagen och rådande regler kring AML - ...
Undvik finaciella brott och pengartvätt med hjälp av ShuftiPros webbaserade KYC lösning med funktioner för onboarding, screening och uppföljning av kunder. Systemet har inbyggda AI funktionaliteter som gör automatiska backgrundskontroller i realtid och registrerar dessa i en bevakningslista. Om något av de undersökta värdena sticker ut noteras detta med en automatisk varning för att snabbt kunna u...
Ett enkelt e-signering tjänst anpassas för olika branscher. Innehåller API-integrationer och smarta formulär för att underlätta att få den digitala signaturen.
Alessa är en molnbaserad tjänst som hjälper företag bekämpa ekonomisk brottslighet och förenklar på så sätt processerna för efterlevnad och bedrägeri. Alessa erbjuder en rad olika funktioner som på ett användarvänligt sätt integrerar AML tjänsterna med andra befintliga verksamhetsprocesser, vilket effektiviserar flödet inom företaget. Användaren kan fritt integrera olika moduler och på så sätt skr...
Systemet övervakar transaktioner i realtid för att upptäcka eventuella misstänkta transaktioner och automatiskt utreda dessa utifrån olika förutsatta parametrar. Tjänsten kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga system genome API, och genom smarta analysverktyg kan slutanvändaren på ett smidigt sätt hantera larm och olika incidenter.
Clear View KYC erbjuder företag lösningar för att hantera bevakningslistor, sanktioner och andra finansiella monitorerings applikationer. Tjänsten är utformad för att följa olika regelverk och genom sin molnbaserade lösning erbjuda intuitiva lösningar som är anpassningsbara och genom API kan integreras i alla system med minimal konfiguration.
FinScan är en molnbaserad AML skannings plattform som är designad för att i realtid tillgodose information om transaktioner och säkerställa en enkel och användarvänlig onboarding process. Systemet är utformat med slutanvändaren i fokus och de olika funktionerna kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga verksamhetsprocesser. Kraftfulla process automatiseringar hjälper företag att både spara ...
Oracle erbjuder ett system designat för att skydda företags olika finansiella aspekter. Systemet hjälper till att hålla full koll på kundernas olika aktiviteter för att undvika penningtvätt och monitorerar samtidigt deras aktiviteter för att tillgodose rådande sanktioner och regelefterlevnad.Systemlösningen integreras väl av oracles andra tjänster vilket gör det smidigt för slutanvändaren att anvä...
Tipalti är en omfattande plattform för automatisering av leverantörsbetalningar som hjälper företag att hantera komplexa betalningsoperationer över gränserna. Det erbjuder lösningar som automatiserad fakturaprocessering, regelbunden skattesamordning och globala utbetalningar i flera valutor, vilket minimerar fel och förbättrar effektiviteten i finansiella processer.
Fraud erbjuder olika organisationer en enkel AI lösning för att bedriva bekämpning av ekonomisk brottslighet. Tjänsten utnyttjar redan befintlig kunddata och via olika datakällor kan den webbaserade plattformen upptäcka potentiella hot och ge förslag på effektiva motåtgärder. Plattformen kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga lösningar och kundanpassas efter behov.
Vad bör jag veta om pennintstvättslagen?
I Sverige är det lag på att alla banker, försäkringsbolag med flera ska följa penningtvättslagen samt finansiering av terrorism. Med det menas att man måste vidta åtgärder om man misstänker att pengar används på felaktigt sätt, samt upprätta rutiner och processer för att bevaka att det från första början inte utförs några bedrägerier. Sverige måste följa EU:s penningtvättsdirektiv, men regler kring att bekämpa penningtvätt finns att hitta i hela världen. En grundläggande åtgärd i att motverka penningtvätt är i att helt enkelt fråga kunder var pengar kommer ifrån och att de kan uppvisa underlag som styrker pengarnas härkomst.
Men hur ska man jobba med detta på ett smart sätt? Det du behöver är ett AMS-system, alltså ett anti money landning system, som hjälper dig och er att verka för att ingen penningtvätt eller bedrägerier utförs. BusinessWith hjälper dig att hitta rätt system på marknaden idag. Hos oss kan du enkelt ställa de olika AMS-systemen mot varandra, för att hitta bästa AML-systemet för just er. Tveka heller inte att ta kontakt med oss om ni önskar mer råd och vägledning. Vi har många års erfarenhet av att guida våra kunder i systemdjungeln – varmt välkommen till oss med dina frågor.
Beskrivning av produktfunktioner
AI-implementering
Dynamisk kundriskbedömning och riskpoäng
Identitetsverifiering
Kontroll mot sanktionslistor
Kundkännedom (due diligence)
Myndighetsrapportering
Transaktionsövervakning
Utredningsverktyg
