Hur ska jag tänka kring AML-system?
Är det dags att investera i ett anti money laundring system (AML-system)? På BusinessWith har vi kartlagt 14 stycken olika AMS-system som finns på den svenska marknaden, så att du ska få hjälp med att bekämpa eventuell ekonomisk brottslighet genom att först jämföra vilket system som passar er. Systemen skyddar dig mot olika finansiella bedrägerier och ett flertal är molnbaserade och skalbara. Tjänsterna idag är ofta mycket användarvänliga och ger dig och er ett fullgott skydd, där ni får en bra kundkännedom och kan motverka penningtvätt och bedrägerier genom smarta algoritmer. Många gånger går systemen att integrera med andra system och tjänster som ni använder er av. Regelverket anti money laundry är något som hjälper både banker och olika finansbolag att automatisera processerna och kontrollerna som ska motverka penningtvätt. Finansinspektionen är det som har ansvar att se till att regelverken följs.
Hur ska jag välja AML-system?
Hantera bevakningslistor, övervakning av transaktioner och bakgrundsinformation, samt att indikera när något inte verkar stå rätt till. AML-systemen idag är mycket smarta och är ofta fullt anpassningsbara efter de behov just ni har. Varför inte skräddarsy och få ett system som passar verksamheten till punkt och pricka? Många system idag är dessutom skalbara, vilket kan vara bra att tänka på om ni som företag eller organisation håller på att växa. Tänk dock på att alltid, oavsett system, se till att det känns användarvänligt och att de som dagligen ska sitta med systemet verkligen uppskattar de funktioner som finns. Att integrera systemet med era egna affärsprocesser och också ett plus. På BusinessWith har vi kartlagt de mest populära och bästa AML-systemen i Sverige idag. Använd dig av vår jämförelseguide för att just jämföra system – och för att så småningom hitta fram till det anti money laundry system som passar verksamheten allra bäst. Vi finns här som stöd om ni har några frågor.
Snabbguide
Lista på 19 olika AML-system
Snabbguide
Vad bör jag veta om pennintstvättslagen?
I Sverige är det lag på att alla banker, försäkringsbolag med flera ska följa penningtvättslagen samt finansiering av terrorism. Med det menas att man måste vidta åtgärder om man misstänker att pengar används på felaktigt sätt, samt upprätta rutiner och processer för att bevaka att det från första början inte utförs några bedrägerier. Sverige måste följa EU:s penningtvättsdirektiv, men regler kring att bekämpa penningtvätt finns att hitta i hela världen. En grundläggande åtgärd i att motverka penningtvätt är i att helt enkelt fråga kunder var pengar kommer ifrån och att de kan uppvisa underlag som styrker pengarnas härkomst.
Men hur ska man jobba med detta på ett smart sätt? Det du behöver är ett AMS-system, alltså ett anti money landning system, som hjälper dig och er att verka för att ingen penningtvätt eller bedrägerier utförs. BusinessWith hjälper dig att hitta rätt system på marknaden idag. Hos oss kan du enkelt ställa de olika AMS-systemen mot varandra, för att hitta bästa AML-systemet för just er. Tveka heller inte att ta kontakt med oss om ni önskar mer råd och vägledning. Vi har många års erfarenhet av att guida våra kunder i systemdjungeln – varmt välkommen till oss med dina frågor.
Beskrivning av produktfunktioner
AI implementering
Due diligence
Dynamisk kundriskbedömning och styrkort
Identitesverifiering
Myndighets rapportering
Sanktionsmonitorering
Transaktionsmonitorering
Utredningsverktyg
