Vad bör jag veta om pennintstvättslagen?
I Sverige är det lag på att alla banker, försäkringsbolag med flera ska följa penningtvättslagen samt finansiering av terrorism. Med det menas att man måste vidta åtgärder om man misstänker att pengar används på felaktigt sätt, samt upprätta rutiner och processer för att bevaka att det från första början inte utförs några bedrägerier. Sverige måste följa EU:s penningtvättsdirektiv, men regler kring att bekämpa penningtvätt finns att hitta i hela världen. En grundläggande åtgärd i att motverka penningtvätt är i att helt enkelt fråga kunder var pengar kommer ifrån och att de kan uppvisa underlag som styrker pengarnas härkomst.
Men hur ska man jobba med detta på ett smart sätt? Det du behöver är ett AMS-system, alltså ett anti money landning system, som hjälper dig och er att verka för att ingen penningtvätt eller bedrägerier utförs. BusinessWith hjälper dig att hitta rätt system på marknaden idag. Hos oss kan du enkelt ställa de olika AMS-systemen mot varandra, för att hitta bästa AML-systemet för just er. Tveka heller inte att ta kontakt med oss om ni önskar mer råd och vägledning. Vi har många års erfarenhet av att guida våra kunder i systemdjungeln – varmt välkommen till oss med dina frågor.